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Citigroup Inc. o Citi (estilizado como citi) es un banco de inversión multinacional estadounidense y una corporación de servicios financieros con sede en la ciudad de Nueva York. La compañía se formó mediante la fusión del gigante bancario Citicorp y el conglomerado financiero Travelers Group en 1998; posteriormente, Travelers se escindió de la compañía en 2002.[22][23] Citigroup es propietaria de Citicorp, el holding de Citibank, así como de varias filiales internacionales. Citigroup está constituido en Delaware.
Citigroup es la tercera mayor entidad bancaria de Estados Unidos; junto con JPMorgan Chase, Bank of America y Wells Fargo, es una de las Cuatro Grandes entidades bancarias de EE.UU.[24] El Consejo de Estabilidad Financiera lo considera un banco de importancia sistémica y se suele decir que es demasiado grande para quebrar. Es uno de los nueve bancos de inversión mundiales del Bulge Bracket.
Citigroup ocupa el puesto 33 en la lista Fortune 500 a partir de 2021[25]. Citigroup tiene aproximadamente 200 millones de cuentas de clientes y opera en más de 160 países[2]. Tiene 223.400 empleados[2], aunque tenía 357.000 empleados antes de la crisis financiera de 2007-2008[26], cuando fue rescatado por un paquete de estímulo masivo del gobierno de EE.UU.[27].
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Atribución: DesconocidoDescripciónEl 17 de abril de 2022, la plataforma financiera descentralizada Beanstalk Farms perdió 180 millones de dólares en un atraco de criptodivisas. Los atacantes tomaron un préstamo lo suficientemente grande como para adquirir suficientes derechos de voto para hacer los cambios de gobierno necesarios para mover todas las reservas de Beanstalk. Desde entonces, el precio de cada Bean se ha desplomado hasta casi cero antes de volver a subir a alrededor de un dólar.
Troyano bancario Fakecalls11 de abrilEl 11 de abril de 2022, los investigadores informaron sobre el troyano bancario Fakecalls, que tiene la capacidad de «hablar» con las víctimas y fingir ser un empleado del banco.Más informaciónObjetivoLocalización: Corea del Sur
Atribución: DesconocidoDescripciónEl 11 de abril de 2022, los investigadores informaron sobre el troyano bancario Fakecalls, que tiene la capacidad de «hablar» con las víctimas y fingir ser un empleado del banco. Fakecalls imita las aplicaciones móviles de populares bancos con sede en Corea. El troyano trata de obtener acceso a los contactos, el micrófono, la cámara, la ubicación y la gestión de llamadas de las víctimas, y los atacantes intentan obtener datos de pago o información confidencial de la víctima. Fakecalls también cuenta con un kit de herramientas de spyware.
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Según el diario Milenio, el fraude funciona así: Primero, los delincuentes colocan trampas dentro de un cajero automático para evitar que el dinero dispensado sea accesible al cliente. Después, colocan cerca del cajero una calcomanía de apariencia profesional que ofrece un número telefónico para pedir ayuda.
Autoridades de la SSC informaron a Milenio que el fraude es realizado por un grupo delictivo y citaron casos del delito en las delegaciones Cuajimalpa, Tlalpan, Coyoacán y Cuauhtémoc. La policía recibió denuncias de ciudadanos y trabajadores bancarios entre el 17 y 18 de junio.
Gran parte de la nefasta actividad fue captada por el circuito cerrado de los bancos y las cámaras gubernamentales, y la policía fue capaz de localizar un vehículo en particular que estaba cerca o alrededor de al menos ocho cajeros automáticos que fueron atacados. Tras localizar ese coche, la policía no sólo detuvo a tres miembros del grupo delictivo, sino que también encontró en su interior 56 «dosis» de marihuana, una bolsa de cocaína y 300 pesos.
Fuentes policiales aseguraron que la misma banda también está implicada en delitos como gota a gota, robos en viviendas y sustracción de tarjetas bancarias. El gota a gota es una forma de extorsión en la que se conceden préstamos a corto plazo (tres o cuatro semanas) con intereses de hasta el 40%.
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En un caso reciente, Vacation Property Services afirmó representar a grandes empresas deseosas de comprar tiempo compartido para viajes de negocios y eventos. La empresa garantizaba a los propietarios de tiempo compartido grandes beneficios si aceptaban rápidamente la oferta. Pero antes, la empresa decía que el propietario tenía que pagar entre 500 y 2.000 dólares, mediante tarjeta de crédito, en concepto de «registro» y otros gastos para cerrar el trato.
Las promesas de la empresa de compradores dispuestos, ventas rápidas, grandes beneficios y garantías de devolución del dinero resultaron ser mentiras. Es más, los propietarios de multipropiedad quedaron endeudados con sus tarjetas de crédito por el pago de la «cuota» después de que la empresa les dijera que la venta estaría completada -y que tendrían su dinero- para cuando llegara la factura de la tarjeta de crédito.
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